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usdt接口开发:3家银行理专行员爆盗领案 金管会一口气开铡2000万元

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金管会今日一口气公布3家银行的裁罚案。

金管会今日(28日)针对3家银行的业务缺失开发,分别为永丰商业银行因行员涉挪用客户款项及与客户间有异常资金往来开罚400万元,中信银则是有理专盗领客户2.3亿元、涉及52人,遭罚1400万元,板信嘉义分行则是有前行员私自代客申请循环性贷款448万元遭揭露,遭罚200万元,3家银行总计遭罚2000万元。

今年7月才爆台新银理专涉挪用9位客户款项,所涉金额达3.47亿元、时间逾10年,违反银行法、保险法相关规定以及有碍健全经营之虞,依法核处罚锾3,000万元、纠正,并命令该行停止个人金融事业总处副执行长执行职务3个月,创史上最重裁罚案金额,如今再度传出理专行员盗领客户款项的案件。

金管会表示,永丰银行因接获客户向银行反映帐务异常后,清查发现前行员涉挪用客户款项及与客户间有异常资金往来,该行办理外出开户对保及员工管理作业等缺失,核有未确实执行内部控制制度之情事,违反银行法第45条之1第1项规定,爰依银行法第129条第7款规定,核处新台币400万元罚锾。

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中国信托商业银行则是南中坜分行前理专管员自107年1月至110年1月与客户间异常资金往来,受影响客户数35人,所涉金额1.9亿元;石牌分行前理专叶员自108年5月至110年6月与客户间异常资金往来,受影响对象17人,所涉金额4,686万元。金管会指出,该行办理洗钱防制作业,有存款帐户或交易持续监控相关缺失,核有未完善建立内部控制制度及未确实执行内部控制制度之情事,违反银行法第45条之1第1项规定,爰依同法第129条第7款规定核处新台币(下同)1,400万元罚锾。

板信嘉义分行前行员用客户预交付的签章空白单据私自代客申请循环性贷款448万元,四年后客户才发现向银行询问整桩事才曝光,金管会考量板信银行此次为主动进行调查及陈报缺失,所以开罚最低罚度200万元。

中信银理专A客户2.3亿 遭重罚1400万元 行员业绩压力大走歹路 永丰银挨罚400万元
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